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警惕!男子和美女“裸聊”被敲诈1万8!下沙女子投资68万被...

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发表于 2021-2-18 10:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

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“非接触性诈骗”(电信诈骗)

已经成为一个网络热词,

一不小心就会出现在我们身旁。


“非接触性诈骗”是指

嫌疑人以非法占有为目的,

通过电话、网络、短信等

不直接见面的方式,

用虚构事实或者隐瞒真相的方法,

骗取数额较大公私财物的行为。


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下面,我们来看下近年来发生在

钱塘新区的四起典型“非接触性诈骗”案例

01

案例一

“警官,我想咨询一些理财方面的事……”2020年7月22日上午,杭州一女子来到钱塘新区白杨派出所咨询自己理财投资情况。


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民警大概了解事情之后,帮助女子做出了初步判断。该女子听完后,瞬间奔溃。


网上型男,以“温柔”布局


女子姓王,今年30岁,她告诉民警,今年5月底的时候,她在某网络平台上认识了一位室内设计师。


当时的王女士对室内设计有些兴趣,就与对方关于室内设计内容随便聊了几句,随后两人互相添加为QQ好友。


对方自称姓陈,31岁,老家在厦门,现在与家人都生活在杭州。“陈先生”时不时会在网上发布一些自己健身的小视频,还有关于做饭,游玩的照片。


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有型的外表,健壮的身体,热爱生活,更重要的是很温暖、很贴心。自从王女士和“陈先生”互加了QQ好友之后,“陈先生”会时常找王女士聊天,嘘寒问暖,体贴入微。


王女士对“陈先生”的好感直线上升,每天和陈先生聊几句逐渐成了一个习惯,一个多月过去,陈先生已经成为了王女士心中很重要的朋友,渐渐地,开始产生一丝暧昧。


理财投资,以“金钱”为诱


“陈先生”与王女士聊天过程中,会时不时提到理财的产品和计划,与王女士分享自己的理财成功经历。


王女士在“陈先生”的怂恿下,开始在一款理财APP上投资。“陈先生”一如既往地“体贴”,提醒王女士不要一次性投资太多,先小额投资试试。


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随后,王女士便在“陈先生”的“循循善诱”下进行操作,第一次投入了500元,她很快就发现500元的投资赚了,从理财平台上提现了623元。


有了第一次理财成功的体验,第二次的投资,王女士稍微大胆尝试了1万,她发现自己又赚了,从平台提现了11467元。


两次成功理财投资的经历,让王女士尝到了“甜头”,这个平台能够提现,王女士觉得靠谱。


之后,王女士就在“陈先生”的引诱和指导下,疯狂地向这个平台投入大笔金钱。除了将自己几乎全部的积蓄投入之外,还从亲戚朋友那也借了不少钱,甚至还贷款了约14万元,全都投入了这个平台。而此时,温柔贴心的“陈先生”也会帮王女士投资一些钱到她的账户。


王女士沉浸在投资盈利的美梦里,自从前两次提现之后,就再也没有从平台提取过钱,只是在“陈先生”的怂恿下一味地投资。


投资盈利,一百多万只是数字


之后,王女士又投资了5万余元。仅6天时间,王女士已经投资了近68万元。而该平台王女士的账户余额显示(成本加盈利)已有138万余元。


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当王女士想要将账户里的钱提取出来时,却发现无法提取,平台提示需要她先交6万元的手续费才可以提现。


王女士信了,想着已经赚了这么多钱,也不在乎这6万手续费了,便向平台交了6万元手续费。可是,平台依旧不能提现,提示王女士需要在该APP上刷100万元的流水记录。


这时,王女士终于意识到不对劲了,来到白杨派出所针对平台提现问题进行咨询。


民警了解事情经过后,意识到王女士极有可能是遇上“杀猪盘”了。


“陈先生”的“温柔乡”只是个陷阱,他的所有信息都是虚构,让王女士投资以诈骗钱财才是对方的真实目的。


分析:王女士显然是遭遇了“杀猪盘”诈骗,对方通过甜言蜜语的哄骗诱导其投资,进而欲诈取其钱财。刘某的生活状态是离异,且无业,离异状态在一定程度上导致了其精神上的空虚,而无业状态则一般显示其经济状况的薄弱,且有大量的空闲时间未被占用,犯罪嫌疑人的出现,则正好弥补了其这两方面的需求,殊不知,这刘某所处的状态正是“杀猪盘诈骗”所需要的,也就是那头符合条件的“猪”。


02

案例二

2020年8月15日晚22时许,杭州钱塘新区新湾派出所就接到了辖区群众程某的报警求助,称自己裸聊被敲诈1000元,现在还要付40000元,请求民警的帮助。


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虽然最终民警成功为小程止损了18000元,但过程却是一波三折。


接到小程的报警后,民警夏钰翔迅速带队赶往现场,并告诉小程千万不要再转给钱给对方,等待民警到达。


就在夏钰翔出警途中,小程却告诉民警自己权衡了下,还是决定转账给对方,因为在报完警这段时间,自己跟对方讨价还价把价格降到了18000元,破财免灾,不想报警了。


这可把民警急坏了,夏钰翔找到小程后,先安抚了小程情绪,并了解了事发经过。


据小程述说,晚上8点,手机QQ上一名“美女”加自己为好友并给他发了段视频,视频中“美女”身段妖娆,面容较好,小程一下子就心动了。


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紧接着,“美女”提议要不进她的直播间单独跟他“赤裸视频”,寂寞难耐的小程立马同意,并下载安装了对方发来的视频软件进入了直播间,根据“美女”的要求,双方都赤裸了身体互相视频。


之后,视频突然中断,“美女”通过QQ给小程发来一段语音,称拍下了小程的裸体视频,还给小程手机上的通讯录,称要1000块钱,否则将所有内容群发到小程通讯录中。


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无奈之下,小程付了对方1000元,谁知道对方收了钱说一会有另一个QQ会加他,是财务的,他也要收取费用。


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然而,另一个QQ却开口要40000元,小程表示自己没那么多钱,最后讨价还价把价格确定到18000元。


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了解事情经过后,夏钰翔告诉小程这是一个“裸聊”陷阱,绝对不能再给对方转一分钱了。然而,这时小程还是决定相信对方,万一视频流出对自己造成的影响会很大,劝阻无效后,夏钰翔决定先将小程带回所里。


回到所里,对方在QQ中还一直威胁催促小程赶紧转账,并表示报警没用,此时小程已心急如焚,不知所措。


就在小程决定转账的同时,为了安抚小程的情绪,阻止他继续转账,夏钰翔果断开启对方QQ视频,表明警察身份,严厉告诫对方,一通操作后,将对方QQ移除拉黑。


经过耐心地引导教育,小程也终于“清醒”过来,他选择相信了警察,并表示不会再转钱给对方,之前的1000元就当买了个教训,不会再受其威胁。


临走时,夏钰翔再三叮嘱,万一对方真将视频发给通讯录好友,让小程赶紧到所找他。


截至目前,民警通过回访得知,小程没有再接到骗子骚扰。


分析:这种诈骗形式属于“裸聊诈骗”,目标对象一般是男性,但已出现女性的警情。再看该男子的身份特征,他有职业,但是未婚状态,民警询问起为何要裸聊,该名男子称是因为无聊。在未婚而又年轻加无聊的状态下,该名男子便成了“裸聊诈骗”的猎物。未婚使其行为出于不被监督状态,而无聊直接导致其具备了被诈骗的条件。


03

案例三

杭州市公安局钱塘新区分局刑侦大队专案组经过四个月的缜密侦查,挖出了一个集吸粉、技术、营销、代理为一体的诈骗团伙。2020年7月初,钱塘新区警方组织精干警力开展抓捕工作,抓获各类犯罪嫌疑人员70余人。2020年9月初,12名主要犯罪嫌疑人被检察机关依法批准逮捕。


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广告公司为何从事股票、期货生意?


2020年4月初,受害人陈女士来到钱塘新区公安机关报案,称被一家广告公司诈骗。接到陈女士的报警之后,公安分局刑侦大队迅速介入,开始全方位调查。


为什么一家打着广告名头的公司却从事着股票、期货生意?警方经过调查发现,这家广告公司的员工素质参差不齐,有员工年龄偏大,有的只有高中学历,有的还是职场菜鸟,而且多数没有股票行业从业经验。


警方深入调查得知,该广告公司有一款很有噱头的App,可以精准预测股市,谎称可以帮助炒股人员进行2至8倍的高额配资。


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警方通过对广告公司资金流的研判分析,这款App根本没有与股市大盘连接,完全是体外循环。通过截取相关信息发现,受害人充值越多,交易次数越多,广告公司员工提成就越高;受害人输的越惨,广告公司的盈利收益反而越高。


警方初步判定这是一家典型的推荐股票、期货类诈骗平台公司。


把工作手机伪装成生活手机为哪般?


为了精准骗取受害人的信任,该广告公司还为每个员工配发一部工作手机。广告公司员工不论男女,都有一个明显的特征,就是员工的微信性别都是清一色的女性,而且还在朋友圈里各种晒,晒美食、晒旅游、晒名牌包包、晒若隐若现的性感诱惑背影,最重要的一点不忘晒股票盈利的消息,制造一种精致而又美好的生活假象。


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假借女性的身份对受害人各种嘘寒问暖,有的甚至进行暧昧挑逗。当受害人相信了之后,加大了资金投入破10万元以上,员工还会将这名“优质客户”推荐给上级组长。组长会马上建群,群内会有股票指导“老师”、投资经理、其他客户等各种戏精上演,其实群里只有一名受害人,其他都是员工扮演的。


警方全链条打击,诈骗团伙被一窝端。


查清了广告公司内部运营的基本脉络之后。2020年7月2日,警方对涉嫌诈骗的广告公司的上下游产业链,开始全链条打击,一举端掉负责吸粉的直播间上游团队、负责研发App的技术团队以及负责营销的总代理点上级团队等,抓获各类犯罪嫌疑人员70余人。


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人员归案后,专案组通过审讯,查清了该犯罪团伙的组织架构。据专案组工作人员介绍,幕后老板张某某、余某某之前有过从事所谓股票配资的经验,为了赚快钱,两名主要嫌疑人选择了受害人资金不进入股市大盘的赚钱“捷径”,牟取利益。据悉,该诈骗团伙已经诱骗受害人近200人,直接经济损失超2000万余元。


2020年9月初,12名主要犯罪嫌疑人被检察机关依法批准逮捕。至此,一个从最底层的业务员、业务组长、业务经理到财务人员以及最高层的幕后老板股东的诈骗犯罪团伙,均被警方一网打尽。


分析:经过民警了解,陈女士只是抱着试试看的态度,想获得点额外的收入,这种收入的获得,实际上是不必耗用时间和精力的,本质上是一种不劳而获。胡某某显然是一种希望“天上掉馅饼”的心态,这种心态本身为其成为诈骗的对象提供了条件。


04

案例四

深夜,受骗人手机停机,不知所踪,父母在派出所焦急万分。大量民警沿街寻找,最终,在中沙金座自助取款机附件找到了受骗人。


2019年11月18日晚23时30分许,钱塘新区警方及时制止了一起冒充公检法诈骗案件,为受骗人挽回55000元损失。


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11月18日晚23时许,钱塘新区公安分局下沙派出所接湾南德盛东苑一对夫妻来所求助:当天下午2时许,女儿汪某接了一个电话后,便匆忙离家,一直未归,而且电话一直处于停机状态。


接警后,值班民警邵军对汪某“离家”前的情景进行深入了解,从汪某母亲处得知,“北京警方等的字眼”。“北京警方”,这一敏感词汇,立即让邵军警觉了起来。


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这不是典型的诈骗手法么?!邵军立即将情况向值班所领导汇报,分局合成作战室立即对受害人信息展开调查。由于汪某接电话离家后,像“人间蒸发“似的,且电话一直处于停机状态。为尽快找到汪某,警方一方面通过调取监控等相关侦破手法,寻找汪某活动轨迹;一方面调集辖区各派出所警力,沿街寻找,加大路面巡逻。


23时30分许,民警邵军在中沙金座自助取款机附近发现一名长相及衣着都与汪某十分相像的女子。邵军往自助取款机走进时,发现汪某正戴着耳机和“骗子”用QQ视频在通话,有一名男子正在取款机处取钱。


确认汪某身份后,邵军立即上前阻止:“你被骗了,知道吗?”而汪某的回答让民警哭笑不得,“知道啊,你们是哪里的?我正在协助北京警方办案。”“我是下沙派出所民警,你被骗了,知道吗?终止汇款,跟我回所里,帮你止损,你父母很着急。”“等一下,我在取我自己的钱,我正在配合北京警方办案,你别打断我。”“快把电话挂掉,真警察在你面前,你还相信骗子啊!警察办案是不会先给你打电话,让你逃跑的。”


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汪某表示里面的男子是帮她取钱的。邵军立即让男子先中断操作,男子称,自己是附件一家便利店的营业员,“当时,汪某哭着跑进店里,称自己的父亲赌博输钱,急需一笔资金,让我帮忙套现55000现金,打到一个银行账号上。”见汪某哭哭啼啼,便利店老板便答应了汪某,让该营业员到取款机取钱帮汪某套现,两人跑了几个取款机,总共取出52000现金,还有3000元就完成了。“幸好你们及时出现制止,要不然55000元钱就被骗走了。这些钱可是汪某360,花呗,借呗,信用卡里透支套现的。”营业员说。随后,邵军将汪某和营业员一起带回了派出所。


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带回所里后,汪某依旧半信半疑,对手机里“北京警方”说的每一句话记忆犹新。为了让汪某相信,邵军也是使出了浑身解数,向汪某做起了防诈骗科普工作。之后,邵军又联系到了汪某的哥哥,一同进行劝说。近一个多小时的劝说,汪某才放下了戒心,告诉民警自己头一次遇到这种事,所以慌了。


据汪某回忆,18日下午14时许,接到一名陌生男子的电话,男子自称是“北京警方”,称汪某涉嫌洗钱,可能是个人信息泄露,后对方还告知团伙已被逮捕,澄清自己需按对方所说的去操作。随后,汪某按照对方指示,添加“北京公安”的QQ,在网上配合调查。在添加对方QQ后,对方发送了警官证和逮捕令。一看证件齐全,汪某一度陷入恐惧中,并按照对方指示,找到一个不用身份登记的棋牌室与对方联系,后往对方“警方公证账户”中存款9900元。


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在完成第一笔交易后,对方告知汪某,账户里需要更多的资金。陷入混乱的汪某对所谓的“北京警方”唯听是从,自己没钱了,就用上了花呗、信用卡等借贷工具,并拼命的找人套现,后被民警及时制止。


分析:对一般民众而言,由于法律知识的欠缺,在面对“网上公检法”所谓的“执法活动”时往往不知所措,产生惧怕心理,失去理性思考,进而被嫌疑人牵着鼻子走,直至被诈取所有钱财。


以上四个典型案例是众多“非接触型诈骗”中的四种,“非接触性诈骗”受害人的心理结构分析如下:


(1)“空虚寂寞型”心理特征。


这在警情一和警情二中都有所体现,受害人要么是离婚,要么是未婚,且独居。在这样的家庭结构下,受害人日常若再没有点正常的业余生活,用以填充独处的时间,精神上就难免会感到“空虚寂寞”,这就为犯罪分子的诈骗活动提供了便利的条件。试想,如果这类人结婚了,有了健康的家庭生活,家庭结构完善了,这本身就可以起到一定的监督作用,进而摧毁诈骗活动赖以存在的温床。


(2)“不劳而获型”心理特征。


这在警情一和警情三中都有所体现,受害人往往抱着“急于赚大钱”的心理,试图不劳而获,而实际上“天下没有免费的午餐”,“天上也不会掉下馅饼”,任何成就的获得,都要经过长期的积累和历练,对于没有多少资源的一般群众而言,尤其如此。犯罪分子往往利用了这样的心理结构,以此为诱饵,先让受害人尝到一点甜头,当受害人“上钩”后,便诈取其钱财逃之夭夭。“不劳而获”型心理结构是人性的底层图式,唯有教育人们理性思维,才能最大程度的避免。


(3)“慌张惧怕型”心理特征。


此类心理,一般是在民众面对犯罪嫌疑人冒充公检法“执法”时产生的,譬如警情四所描述的;另外如警情二,“裸聊”受害人面对嫌疑人的敲诈勒索,也会产生慌张惧怕情绪。“慌张惧怕”情绪易于让受害人在短时间内顺从嫌疑人,进而被诈取钱财,等受害人反应过来,已为时已晚。“慌张惧怕”是人们的正常情绪,这是群众法律知识不足造成的,如果群众熟悉公检法的执法程序与规范,想必就可以依此对犯罪嫌疑人提供的资料进行质疑,进而达到防骗的目的。普法教育是减少“慌张惧怕”心理、防止“非接触性诈骗”的有效方式。


那么,这些受害人都有什么属性特征呢?


首先,性别年龄属性。


譬如,裸聊敲诈勒索案的受害群体主要为青年男性,年龄主要集中在20岁至40岁,当然也出现了女性受害人的情况。(资料来源:《吴立勋总队长在全民反诈专项行动第四次视频调度会上的讲话》),而对于“杀猪盘”诈骗,受骗对象主要为女性受害人,年龄主要集中在20岁至50岁,犯罪嫌疑人利用了女性受害者“易于迷信爱情幻象”的弱点进行诈骗。而对于“刷单”诈骗和“冒充公检法”诈骗等犯罪类型,受害人则不分性别,而年龄特征则集中于20岁至50岁的受众群体。有了对受害人年龄性别的了解,我们在“反诈”宣传时就会有更为精准的目标了。


其次,职业属性。


从社会学角度而言,职业不仅是人们社会角色或社会地位的表征,而且也是人们经济能力的表征,除了这些,职业还可以给人们带来丰富的社会资源,和学到更多的知识。在刷单型、贷款类诈骗活动中,受害人可能没有职业,在经济能力方面也往往不足,再加上贪占小便宜的心理,很容易让自己的处境更是雪上加霜;而在“冒充公检法执法”的诈骗活动中,一些小型企业主则很可能成为犯罪嫌疑人的目标对象,由于一部分企业主在日常的经营活动中走了些“偏门左道”,一但有“公检法执法部门”找上门来,就犹如惊弓之鸟,往往容易中招,而对于一般人,如果法律知识不足,在对公检法执法不太了解的情况下,也往往容易上当受骗。因此,对于无业者,一定要警惕“刷单类”和“贷款类”诈骗类型。


最后,家庭关系属性。


在人们的所有社会关系中,家庭关系可谓是一种“强关系”的存在。这种“强关系”不仅是人们亲密情感关系的纽带,而且也是人们获取社会支持的重要来源,并且,在客观上,“家庭关系”也对家庭成员行为起到了监督和抚助的作用。因此,在民警的执法实践活动中,我们发现那些“杀猪盘”诈骗和“裸聊”型诈骗中,一大批离婚和未婚者成为犯罪活动的目标对象,这就是家庭关系的缺失导致受害人没有情感支持和社会支持造成的恶果。


你我同心、反诈同行。

愿天下无骗!


来源:钱塘公安、法度


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