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惊人!下沙一男子背后竟牵扯8起诈骗案!后果很严重...

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发表于 2021-2-15 10:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

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“我没想到后果会这么严重……”


近日,杭州市钱塘新区白杨派出所破获了一起帮助信息网络犯罪活动罪案。


民警在工作中发现,两张账户名都为申某的银行卡,多次出现在电信网络诈骗案调查中,申某极有可能涉嫌出售银行卡,帮助诈骗分子进行信息网络犯罪活动。


通过侦查,民警锁定了申某身份信息及位置,于2020年11月25日,将犯罪嫌疑人申某成功抓获归案。


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只想轻松挣钱,明知违法而为之


面对民警的突然出现,申某慌张不知所措。


“我只是想弄点钱,没想到后果会这么严重……”


根据申某交代,2019年10月份的时候,高中同学周某告诉他有一个轻松挣钱的路子,只要去银行办几张卡交给他就行,办一张就能拿五六百元。当时正好缺钱用的申某心动了。


周某对他说,这些银行卡是做生意的上家,去海外刷资金流水用的,而申某也自己上网查询了一下,得知所卖的银行卡很可能是诈骗分子用来电信网络诈骗,但是心存侥幸心理,觉得自己被警方查到的概率很小。


在明知此行为违法的情况下,申某还是为了赚点小钱,答应了周某办理银行卡出售。


之后,申某便在周某的指导下,以自己的名义办理了一张新的手机卡,然后再用新的手机号和身份证在两家银行各办理了一张银行卡,同时办理了银行卡可交易最高额的U盾。


当银行工作人员询问为什么要办理U盾时,申某以周某早为其准备好的说辞回答:“家里父母做生意,交易金额大,用来帮他们工作用的。”随后无视了银行工作人员需妥善保管银行卡和U盾,不能出售、借用给他人的提醒,将办理好的新手机卡、银行卡、U盾一整套出售给了周某。


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牵扯8起诈骗案,金额达30多万


申某没想到的是,他出售的两张银行卡牵扯进了8起诈骗案件!


申某明知违法还出售自己银行卡,助纣为虐,帮助诈骗犯罪分子进行诈骗活动,给警方侦破诈骗案增加了工作难度。8起诈骗案件被害人的被骗资金转入申某银行卡中,转账资金达30多万元。


被害人遍布全国各地,资金流转账单繁多,案件调查工作量巨大,警方为侦破此案花费了不少精力。申某之前的一丝侥幸,变成了此时的无尽后悔,不过已后悔无用,他得为自己的行为承受法律的严惩。


目前,申某、周某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。


警方提醒:

卖自己的银行卡也涉嫌违法犯罪。大家要增强法律意识,妥善保管自己的银行卡,不得出售给他人。对于出售自己银行卡的人员,即便在卖卡前不知道是被用于诈骗,但犯罪分子利用该卡进行网络诈骗且涉案价值达到一定数额的,将对卖卡人按“帮助信息网络犯罪活动罪”依法处理。



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